馬來西亞的MBI傳銷圈套，全國各地公安構造每一年都破獲多起該圈套案件，法院訊斷一例又一例的[ MBI ] 傳銷案，然傻子太多，從不缺受騙的，這給法律部分帶來了襲擊工作量增大的同時，也讓騙子以此作為捏詞“是傳銷圈套，為何發展這么多年，國家干嘛不取締？” 這類洗腦言論。那么對于相關情況你了解多少呢？接下來和上海刑事案件律師一起看看吧。

　　江蘇省徐州市中級人民法院 2016年12月7日訊斷 [ MBI ] 何振球、古希萍等構造、向導傳銷案訊斷。

　　看清楚，分手判處五年到八年有期徒刑不等，罰款幾十萬元。

　　（何振球、古希萍等構造、向導傳銷舉止罪二審刑事裁定書）

　　全文部分截圖如下。

　　被告人何振球、古希萍經由過程馬來西亞籍人員張譽發到場馬來西亞MBI國際集團，何振球明知該舉止觸及傳銷，仍間接或間接發展的下線賬號多達20余萬個。

　　有90多受害者指證，還特么誰人腦殘騙紙敢說 “沒有一個人虧錢”睜眼說瞎話呢？

　　騙紙在法庭上在怎樣抵賴，在若何申說都無奈忽悠公理的法官們！ 那套忽悠方法玩不轉，判決為終身，維持原判，騙紙坐實傳銷組織活動。

　　只漲不跌，這回漲不起來了吧？

　　（毛某甲犯構造、向導傳銷活動罪一審刑事判決書）

　　介入[ MBI ]傳銷毛某，無業游民，涉嫌傳銷舉止犯法。

　　介入[ MBI ]傳銷的毛某坦率認罪，有期徒刑半個月，緩刑一年被處罰金6萬元，這回非但沒賺著還賠了6萬元

　　5月1日，大連商品交易所宣布新聞稱在往年1月至4月共查處違背生意業務限額60起，非常生意業務行為112起，其中自成交57起，頻繁報撤53起，實際控制關系賬戶超倉2起，對93個客戶采取暫停開倉措施。

　　近日，大商所發明個別套期保值客戶在其請求套保額度的期貨合約上頻仍舉行開平倉生意業務，違抗套期保值生意業務準繩。根據有關規定，大商所對違規客戶采取了取消其獲批套期保值持倉額度的監管措施，并對其進行警示。

　　近日，大商所鐵礦石倉單辦事治理設施正式實行。鐵礦石倉單服務商將根據本辦法向客戶供應鐵礦石規范倉單生意辦事，饜足客戶近月生意業務需要。同時，大商所實行了下降鐵礦石近月合約生意業務手續費的配套步伐。對鐵礦石近月非主力合約的手續費，暫按劃定規范的10％收取。會員單位也會對近月主力合約手續費采取減收措施。試行期自5月2日起至7月31日止。大商所將在每季度評估倉單服務開展情況，并視評估情況對手續費進行調整。

　　超40家P2P平臺炸雷！揭秘P2P收買彩色產業鏈， 有平臺員工：“莫名其妙欠債數百萬”！

　　網易消息07-17（原問題：超40家P2P平臺炸雷！有平臺員工：“莫名其妙欠債數百萬”！揭秘P2P收買彩色產業鏈）

　　金融羈系風暴未平息，P2P平臺雷聲已此起彼伏。

　　在這輪雷暴中，浮出水面的不但僅是過期、自融、假標、歹意逃廢債等以往司空見慣的違法違規行動，一條以自融體式格局收買網貸平臺隨后出手的黑色產業鏈，也開始顯露出冰山一角。

　　炸雷：全國P2P平臺“雷”聲不息

　　近期，P2P網貸行業非常不安靜冷靜僻靜，行業洗牌加劇。

　　一方面，全國P2P平臺“雷”聲不息，網貸之家也卷入此中。進入7月網貸平臺涌現連環爆，短短半個月時候，已經有跨越40家平臺“爆雷”，驚恐氣憤蔓延。

　　另外一方面，多家P2P平臺發布獲得新一輪融資。

　　“P2P平臺取得融資需主觀對待，有些是實在的，比方投資方對頭部平臺比擬看好；但也有假融資，或給投資者決心信念，或存在貓膩。”7月16日，一名金融律師告訴21世紀經濟報道記者。

　　案件：收買P2P的連環局

　　近期，投資家涉嫌集資欺騙事情，網貸之家卷入此中，成為行業標志性事情，也反映出P2P網貸收買的亂象。

　　即控制少量殼公司的中介為收買方謀劃，應用多家殼公司在擬收買P2P平臺上宣布虛偽告貸標的，收購方以此實現“自融”，平臺的待收規模進一步做大后再賣出脫手，這已經形成一條黑色產業鏈。

　　綜上所述，上海刑事案件律師為您講解的上述內容較為細致，平時我們遇到與法律相關的問題千萬不要著急，可以學習相關的法律知識，也可以通過咨詢我們律師事務所的專業律師來解決，法律面前大家平等，無論您是原告還是被告，我們都會努力來維護您的合法權益。