2017年4月，上海經(jīng)偵支隊(duì)牽頭構(gòu)造各分局開展多輪對立查處行徑，共查處非法期貨會員單元（代理商）24家，刑事拘留犯法嫌疑人高達(dá)404人，對15名在押犯法嫌疑人宣布通緝令。本案涉案金額跨越5.6億元。本案震驚了全部非法期貨行業(yè)，行業(yè)內(nèi)人均覺得老板會被判處無期徒刑。律師團(tuán)隊(duì)經(jīng)由長達(dá)1年8月的不懈起勁，本案終究轉(zhuǎn)變定性，勝利打掉了詐騙罪，改定為非法謀劃罪。實(shí)際控制人由可能判處的無期徒刑，變成了11年有期徒刑。非法期貨生意業(yè)務(wù)何以成為不法分子瘋狂斂財?shù)摹敖輳健保克麄冇质侨绾巫屚顿Y者血本無歸的？接下來上海刑事案件律師為您講解相關(guān)問題，希望能夠?qū)δ兴鶐椭?

　　一、上海警方摧毀一個非法期貨生意業(yè)務(wù)窩點(diǎn)

　　客歲8月，一個男生復(fù)電讓毫無期貨投資教訓(xùn)的何女士開啟了一段心驚肉跳的投資經(jīng)歷：

　　54歲的何密斯是重慶人，半年時間里，她前后在5家期貨交易所介入期貨投資，后均遭受爆倉，致使其盈余人民幣642萬元。

　　經(jīng)別人揭示，何密斯才意想到有多是被騙了，因而趕到上海向本地公安構(gòu)造報案。而此時上海公安剛查處了一批非法期貨會員單元（代理商），涉嫌詐騙何女士的非法期貨代理商就是在此次行動中被搗毀的。

　　二、有錢、略懂投資者最易中計

　　張女士，48歲，上海市民，閑時間或炒股但其實(shí)不精曉，2014年被人拉進(jìn)一炒股QQ群，熱情人士還先容其到場“財經(jīng)社區(qū)”語音聊天室聽炒股課程。“炒股不好賺，來錢也慢，但投資期貨年前均勻紅利50％以上！”在廣東國龍公司“專業(yè)先生”和客服的勸說下，張女士勝利開戶并開端介入期貨投資。

　　重慶的何密斯則是間接接到上海一投資公司業(yè)務(wù)員的德律風(fēng)，在對方屢次游說之下，不由得威逼的何女士開始嘗試投資期貨，該公司正是廣東國龍公司的眾多代理商之一。

　　往年2月17日，依據(jù)上海市公安局對立安排，福田警方襲擊查抄位于福田區(qū)翰森大廈的國龍金融集團(tuán)，經(jīng)由查抄、審判等取證事情，依法刑拘37名犯罪嫌疑人，查封3家涉嫌非法期貨類犯罪的公司，查扣一批賬簿、憑證及涉案電腦。

　　在警方查獲的涉案物品中，就有殘缺的外部培訓(xùn)材料。這份材料細(xì)致地先容了從收買客戶到讓客戶入金的殘缺流程以及相干話術(shù)。話術(shù)的焦點(diǎn)便是惹起客戶的好奇心，而后利用利潤、抗風(fēng)險的說辭對原油現(xiàn)貨進(jìn)行包裝引導(dǎo)，吸引客戶投入大量資金，并且要反復(fù)暗示資金安全，突出利潤。

　　在抉擇小我私家投資者時，廣東國龍公司目的異常明確：有炒股等投資理財喜歡，日常平凡有上彀的習(xí)慣。于是，廣東國龍公司通過QQ群或是百度推廣，借助水軍的力量，大肆渲染期貨投資的高回報。

　　往年2月14日，投資人周老師到羅湖公安分局桂園派出所報案稱：其于2016年5月在網(wǎng)上意識一位男子周某某，后在該男子的先容下，被廣東匯富世界貴金屬無限公司上海分公司以開戶炒白銀的體式格局騙取人民幣600余萬元。經(jīng)查，這名涉嫌騙取周老師財帛的“男子周某某”不但不姓周，還不是個男子。據(jù)警方偵查發(fā)明，這些欺騙團(tuán)伙假冒年輕男子，經(jīng)由過程QQ、微信等交際對象化身“白富美”，以婚戀為由在網(wǎng)上追尋目的。欺騙團(tuán)伙常常在網(wǎng)上曬靚車、豪宅和境外旅游照片，目的就是引起對方注意。“當(dāng)對方因好奇地問其職業(yè)時，就說自己是投資期貨，有高手指點(diǎn)，進(jìn)而翻倍賺錢，然后推薦對方嘗試期貨交易。”辦案民警介紹，在高收益的誘惑下，有些投資者就喪失了警惕性。

　　這個問題的講解暫時到這里，總的來說，受益人群以投資教訓(xùn)不厚實(shí)、危險認(rèn)識不強(qiáng)又有投資動向的中年婦女為主。我們正在建設(shè)法治社會，法律的作用也越來越重要。多了解一些法律知識大有裨益，無論對個人還是對社會，預(yù)防犯罪行為的發(fā)生要比處罰已經(jīng)發(fā)生的犯罪行為更有價值，更為重要。如果您還有更多疑問，歡迎聯(lián)系我們的上海刑事案件律師。