本家兒王飛（假名）是個愛慕投資的年輕人，2017年2月10日，在網(wǎng)上搜刮現(xiàn)貨投資平臺，發(fā)明廣東國龍不錯，另有先生授課，因而前后在廣東國龍投入100萬元。一周后某個晚上，王飛發(fā)明本人賺了差不多131萬元，因而美美睡一覺。次日上午10時，一覺醒來的王飛卻發(fā)明本人的賬戶登錄不了，再核對本人的銀行賬戶，仍舊是100萬，而非231萬。王飛贊揚卻被告知是大連貴金屬交易平臺以其賬戶異常為由凍結(jié)了。接下來上海刑事案件律師為您講解相關(guān)問題，希望能夠?qū)δ兴鶐椭?

　　王飛不知道，只需客戶賺了錢，廣東國龍就會向交易所提交賬戶非常請求，從而解凍客戶賬戶，致使其賺了錢也拿不出來。

　　據(jù)查證，由國龍背景部、風(fēng)控部擔(dān)任監(jiān)控公司及代理商、投資人的賬戶情形，當(dāng)投資人紅利較多時，廣東國龍會通知生意業(yè)務(wù)平臺風(fēng)控，由平臺將投資人的賬戶解凍，投資人即無奈生意業(yè)務(wù)和提取盈利額。

　　“咱們不怕他贏利，只要錢出不來，他就會虧爆！”這是廣東國龍公司董事長在一次外部集會上的原話。

　　據(jù)悉，為應(yīng)答投資者盈利情形涌現(xiàn)，個體會員單元應(yīng)用生意業(yè)務(wù)軟件存在的縫隙，配置滑點（建倉和平倉時點擊的價錢與實際成交價格不一樣）、卡盤（客戶賺錢后想平倉時，交易系統(tǒng)會卡盤），造成客戶投資損失，但像廣東國龍這樣赤裸裸“吃掉”客戶的利潤也并不少見。

　　因為非法期貨來錢快，以致涌現(xiàn)純欺騙犯法情形。有些造孽份子注冊公司冒充正規(guī)生意業(yè)務(wù)平臺會員單元，招納下級代理商，利用虛假網(wǎng)站平臺，通過虛構(gòu)事實、夸大盈利宣傳等手段，誘騙不明真相群眾開戶入金投資，再通過其后臺軟件修改數(shù)據(jù)、操縱價格漲跌來騙取高額的手續(xù)費和客戶損失。

　　因為該行業(yè)始終市場定位不清楚，羈系缺位，進展不標(biāo)準(zhǔn)，部分商品生意業(yè)務(wù)場所產(chǎn)生了大量的信訪投訴以及詐騙、非法經(jīng)營等經(jīng)濟犯罪。近年來，部分商品交易場所產(chǎn)生的犯罪有愈演愈烈的趨勢。

　　客歲11月以來，由證監(jiān)會牽頭的部際聯(lián)席集會辦公室安排各地證監(jiān)局會同本地當(dāng)局部分對處所各類生意業(yè)務(wù)場合舉行新一輪的摸底考察，以掌握各類交易場所的基本情況和違法違規(guī)問題，其中對投訴舉報、輿情關(guān)注較多的貴金屬、原油、郵幣卡交易場所進行重點調(diào)研。

　　客歲12月3日，證監(jiān)會副主席方星海在上海暗示，近期非法和變相期貨舉止在全國各地有舒展的趨向，證監(jiān)會將合營公安等部分予以嚴(yán)格襲擊，絕不手軟。這是近年來監(jiān)管者首次對猖獗的場外非法期貨交易發(fā)出強烈監(jiān)管信號。

　　猛烈羈系旌旗燈號的背后是監(jiān)管缺失，從而導(dǎo)致全國范圍內(nèi)非法期貨交易案件高發(fā)。

　　據(jù)省公安廳經(jīng)偵局統(tǒng)計，2013年以來（截至2016年）全省各級公安構(gòu)造共受理觸及商品生意業(yè)務(wù)場合的案件322宗，此中觸及廣東省商品生意業(yè)務(wù)場合21宗，觸及外省商品交易場所139宗，涉及虛假商品交易場所平臺的案件162宗。

　　全國唯獨4家國務(wù)院同意設(shè)立的正當(dāng)期貨生意業(yè)務(wù)場合，按照國家的有關(guān)規(guī)定，地方政府批準(zhǔn)設(shè)立的各類交易場所只能從事現(xiàn)貨交易，凡是從事期貨交易都是違法的。

　　“生意業(yè)務(wù)場合意味著GDP和稅收，各地當(dāng)局把生意業(yè)務(wù)場合當(dāng)成為‘提款機’，審批成立一批商品生意業(yè)務(wù)場合。很多處所當(dāng)局只審批不監(jiān)管，特別是允許跨區(qū)域發(fā)展會員、代理商，監(jiān)管根本無從談起。”一名不愿透露姓名的業(yè)內(nèi)人士一針見血指出，交易場所均有國資背景，有政府站臺，當(dāng)政府審批成立交易所后監(jiān)管卻跟不上，導(dǎo)致亂象環(huán)生。

　　這個問題的講解暫時到這里，總的來說，近期非法和變相期貨舉止在全國各地有舒展的趨向，證監(jiān)會將合營公安等部分予以嚴(yán)格襲擊，絕不手軟。我們正在建設(shè)法治社會，法律的作用也越來越重要。多了解一些法律知識大有裨益，無論對個人還是對社會，預(yù)防犯罪行為的發(fā)生要比處罰已經(jīng)發(fā)生的犯罪行為更有價值，更為重要。如果您還有更多疑問，歡迎聯(lián)系我們的上海刑事案件律師。